BitMEX com US$ 2 bilhões de Bitcoin processados em dinheiro pelo Watchdog US

Bolsa de derivativos Bitcoin BitMEX foi processada pela US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A reclamação é clara: de acordo com o CFTC, a BitMEX opera sem os papéis e licenças adequados.

Além disso, a troca não está de acordo com as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. O ecossistema ao redor do bitcoin está sendo cada vez mais espremido em uma camisa de força de regras (internacionais). Isto tem conseqüências para o mercado e para os agentes do setor.
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BitMEX

BitMEX é a maior bolsa de derivados de bitcoin e tem um grande saco digital de bitcoin. As conseqüências desta acusação para o preço e os fundos dos clientes são ainda desconhecidas.

Mas o fato é que isto cria muita incerteza. BitMEX tem cerca de 2 bilhões de dólares em BTC em dinheiro.

Indicação

De acordo com o regulador, a BitMEX tem atendido investidores americanos sem uma licença válida. Desde o início em 2014, o CFTC estima o volume total desses produtos em US$1.000 bilhões (!).

Além disso, a BitMEX teria desrespeitado todas as regras básicas de conformidade. Por exemplo, eles não estão oficialmente registrados na bolsa de valores, um requisito para atender aos investidores americanos. Há também uma falta de requisitos de identificação claros e rigorosos para os clientes.

No distrito sul de Nova York, cinco empresas foram processadas. Há também três indivíduos que são considerados pessoalmente responsáveis. Este último inclui Arthur Hayes. Hayes é atualmente o diretor da BitMEX.
Culpado?

A Commodity Futures Trading Commission nomeia Hayes, Ben Delo e Samuel Reed como as pessoas por trás de uma confusão de empresas por trás da BitMEX.

As empresas que precisam trazer seus advogados são as próximas:

  • HDR Global Trading Limited
  • 100x Holding Limited
  • ABS Global Trading Limited
  • Shine Effort Inc Limited
  • HDR Global Services (Bermudas) Limited (BitMEX).

Hayes não respondeu formalmente às acusações.
Requisitos

O CFTC está à procura de uma punição pesada. Eles exigem o reembolso de todos os „lucros obtidos ilegalmente“.

Além disso, eles exigem uma multa, uma proibição permanente de negociação e intervenção de títulos para evitar a reincidência.

Em outro caso, do Ministério da Justiça, contra Hayes, Delo, Reed e Greg Dwyer, também há muito o que fazer. A acusação é: a „Lei do Segredo Bancário“ foi violada deliberadamente.

A Lei do Sigilo Bancário é destinada como um bastão extra a ser batido na luta contra a lavagem de dinheiro. A lei exige que os prestadores de serviços financeiros reportem transações acima de $10.000.

Reed foi preso hoje (quinta-feira) nos Estados Unidos, em Massachusetts.

Conseqüências para o bitcoin

BitMEX é um dos principais players no mundo dos futuros de bitcoin. A questão é como o preço da bitcoin reagirá a isso e quais serão as conseqüências adicionais para a BitMEX e também para os clientes da plataforma.

Há uma tendência clara em curso em 2020: as trocas já „perderam“ 5 bilhões de dólares para a Bitcoin em 2020 por clientes que retiraram seus fundos e os enviaram para outros lugares.

O caso contra BitMEX mostra que seu dinheiro (que é bitcoin) nem sempre é seguro com um mercado de ações. Por enquanto, no entanto, não se tem falado em confiscar fundos de clientes.